Il CEO di Mining Capital Coin è stato accusato di gestire uno schema piramidale di criptovaluta
Invece, il Dipartimento di Giustizia sostiene che Capuci abbia trasferito fondi ai suoi portafogli crittografici. Secondo la denuncia della SEC, MCC ha guadagnato almeno 8,1 milioni di dollari dalla vendita di pacchetti minerari e 3,2 milioni di dollari in commissioni di avviamento, che hanno finanziato uno stile di vita di lusso, tra cui Lamborghini, yacht e immobili.
Assistente procuratore generale Kenneth A.
CNN Business ha contattato Capuci per un commento.
Capuci ha anche annunciato la criptovaluta di MCC, “Capital Coin”, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia. La dichiarazione sostiene che un altro veicolo di investimento fraudolento MCC, “Trading Bots”, che Capuci ha affermato di operare “con una frequenza estremamente elevata, essendo in grado di fare migliaia di operazioni al secondo”. Capuci ha affermato che i robot di trading forniranno rendimenti giornalieri, secondo un comunicato del DOJ.
Capuci avrebbe anche gestito uno schema piramidale, secondo il Dipartimento di Giustizia, che reclutava promotori per vendere pacchetti minerari e prometteva regali che vanno dagli Apple Watch alla Ferrari personale di Capuci, secondo il comunicato stampa.
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Capucci di cospirazione per commettere frode su Internet, cospirazione per commettere frode sui titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale. Potrebbe rischiare fino a 45 anni di carcere se condannato per tutte le accuse. L’ufficio sul campo dell’FBI di Miami e le indagini della Homeland Security stanno indagando sul caso.
